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大家要关注“中晋系”

已有 1543 次阅读 2016-5-17 07:25 |个人分类:依法治国|系统分类:观点评述

昨天CCTV详细报道了,大家看看,触目惊心,令人发指。


   【深圳商报讯】综合报道,今年4月4日中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队被上海警方拦在了机场,一个巨大的庞氏骗局由此揭开。截至案发,中晋累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿元。截至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

   5月13日,包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕,由公安机关依法执行。

   成立“合伙企业”敛财


案件查处
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第一桶金的到来,让徐勤的野心变得更大,他想要募集50亿元资金。为了完成目标,他砸下重金包装中晋公司。 金茂大厦、环球金融中心、外滩5号…这是中晋的经营场所。 著名台球运动员代言、..

和讯网19分钟前

2016年4月6日,上海市公安局通过其官方微博发布消息称,上海公安查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的"中晋系"相关联的公司,其中包括国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等。

折叠



上海市公安局介绍,2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等"中晋系"相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的"中晋系"公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。目前,案件正在进一步调查中。[1]




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